Sr. AML Investigative Services Officer بدوام كامل في عمّان

وصف الوظيفة

يعمل موظف خدمات التحقيق في مكافحة غسل الأموال في بنك Arab في عمان، الأردن على دعم مدير خدمات التحقيق في إدارة برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) على مستوى الشركة من خلال تقديم خدمات تحقيق تتعلق بمراقبة الأنظمة والإنذارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

المهام والمسؤوليات

• مساعدة مدير خدمات التحقيق في مكافحة غسل الأموال في إدارة البرنامج.
• تقديم خدمات تحقيق من خلال التعامل مع إنذارات مراقبة نظام مكافحة غسل الأموال.
• تحديد أولويات الإنذارات والتأكد من التعامل معها ضمن الإطار الزمني المحدد.
• مراجعة الإنذارات وجمع وتقييم أسباب إنشائها.
• تطبيق تقنيات التحقيق واتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت أسباب الإنذارات مبررة أم تتطلب مزيد من التحقيق.
• جمع وتقييم وتحليل ونشر المعلومات والأدلة المتعلقة بالمعاملات المعروفة أو المشتبه بها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
• تنفيذ العناية الواجبة الضرورية، والعناية الواجبة المعززة، وإجراء التحقيقات المناسبة.
• توثيق مسار التحقيق والتوصيات والقرارات.
• كتابة ملخصات التحقيقات بطريقة واضحة وموجزة وقابلة للدفاع قانونياً.
• إجراء ضمان الجودة من خلال مراجعة العناية الواجبة وتقرير ما إذا كان يجب إغلاق الإنذار أو تصعيده.
• إجراء المراجعة المطلوبة للتقارير الشهرية والربع سنوية، وتقديم التوصيات حول ضرورة إنشاء إنذارات جديدة.

المتطلبات

• درجة بكاليوس من جامعة معترف بها.
• سنوات من خبرة التحقيق، بما في ذلك المصرفية المراسلة الدولية، ورسائل النقد الدولية، وخطابات الاعتماد، ويفضل أن تكون متعلقة بتحقيقات الجرائم المالية.

المؤهلات

• فهم جيد للوائح الامتثال ومنتجات وخدمات خط العمل، بالإضافة إلى قضايا ذات صلة.

المهارات المطلوبة

• إجادة تطبيقات MS Office.
• القدرة على تحديد القضايا المحتملة ودفع الحلول.
• مهارات تحليلية وبحثية.
• مهارات كتابة جيدة باللغتين الإنجليزية والعربية.
• مهارات إدارة الوقت.
• القدرة على العمل تحت الضغط، وتحديد الأولويات، وأداء مهام متعددة.

المزايا

• بيئة شاملة وموجهة نحو الهدف حيث يتركز الابتكار والتعلم المستمر ورفاهية الموظف.

معلومات إضافية

• يفخر البنك بترحيب الأفراد من جميع الأجيال والأجناس والخلفيات، مع تقدير وجهات النظر المتنوعة التي تعزز ثقافتنا وتسهم في نجاحنا.

التعليقات

لا توجد تعليقات منشورة حتى الآن.