Senior Consultant/ Assistant Manager- Risk Consulting- Financial crime &Compliance- Amman بدوام كامل في عمّان

وصف الوظيفة

تسعى شركة EY في عمان إلى استقطاب استشاري أول / مساعد مدير (Senior Consultant / Assistant Manager) للانضمام إلى فريق إدارة مخاطر الخدمات المالية (FSRM) المتخصص في مخاطر الجرائم المالية والامتثال. يتولى الشاغل لهذا المنصب تقديم الاستشارات الاستراتيجية والدعم للعملاء في قطاع الخدمات المالية فيما يتعلق بتنظيمات تمويل التجارة، إدارة مخاطر غسل الأموال القائم على التجارة (TBML)، والالتزام بالعقوبات وأطر الضوابط الداخلية.

المهام والمسؤوليات

• تقديم خدمات استشارية استراتيجية ودعم يتعلق بتنظيمات تمويل التجارة وإدارة مخاطر غسل الأموال القائم على التجارة (TBML)
• تقديم الاستشارات بشأن ضوابط التصدير واعتبارات العقوبات وأطر الضوابط الداخلية لعملاء قطاع الخدمات المالية
• مساعدة المؤسسات في إنشاء وصيانة ضوابط فعالة عبر عمليات وثائق التجارة لإدارة المخاطر التنظيمية والتشغيلية ومخاطر الجرائم المالية
• المساهمة في تصميم وتحسين نماذج التشغيل للامتثال التجاري وعمليات مراجعة المعاملات وبيئات الضوابط لضمان توافقها مع التوقعات التنظيمية
• إنشاء وصيانة وتعزيز العلاقات المهنية الداخلية والخارجية
• المساهمة الفعالة في تحسين الكفاءة التشغيلية للمشاريع والمبادرات الداخلية وقيادتها حتى الإتمام بجودة عالية

المتطلبات

• خبرة عملية تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات في امتثال تمويل التجارة، أو إدارة مخاطر غسل الأموال القائم على التجارة (TBML)، أو وظائف الجرائم المالية المتعلقة بالتجارة الدولية
• فهم قوي لوثائق التجارة الدولية مثل الاعتمادات المستندية (LCs)، بوالص الشحن (bills of lading)، الفواتير، شهادات المنشأ، ووثائق الشحن وقوائم التعبئة
• معرفة متينة بـ TBML، ومخاطر العقوبات في التجارة، والبضائع ذات الاستخدام المزدوج (dual-use goods)، ومتطلبات ضوابط التصدير
• خبرة عملية في مراجعة المعاملات التجارية لرصد المؤشرات الحمراء (red flags) والتناقضات الوثائقية ومؤشرات المخاطر
• الإلمام بالتوقعات التنظيمية العالمية مثل إرشادات FATF - TBML، وعقوبات OFAC المطبقة على التجارة، وأنظمة ضوابط التصدير والاستيراد ذات الصلة
• خبرة في أنظمة تمويل التجارة وأدوات الفحص (screening tools) ومنصات المراقبة المستخدمة لمراجعة الوثائق والمعاملات
• القدرة على تحديد الأطراف المقابلة، المسارات التجارية، السفن، السلع، وأنماط الشحن ذات المخاطر العالية
• فهم أطر العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، والتعرف على العميل (KYC)، والعناية الواجبة المشددة (EDD) المطبقة على التدفقات التجارية
• معرفة بالبيئة التنظيمية والمخاطر العالمية والتطورات في مجال الجرائم المالية والامتثال (FCC)
• إتقان اللغة العربية كشرط أساسي، مع مهارات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية

المؤهلات

• شهادة جامعية (Graduate degree) في المالية، الأعمال الدولية، القانون، أو أي مجال ذات صلة
• شهادات مهنية ذات صلة مثل ACAMS أو CTEP (Certified Trade Finance Professional) أو شهادات الجرائم المالية الأخرى تعتبر ميزة إضافية قوية

المهارات المطلوبة

• فهم جيد للقضايا الاقتصادية والسوقية وتأثيرها على العملاء
• اهتمام متناهٍ بالتفاصيل لمراجعة الوثائق المعقدة وتحركات سلاسل التزويد
• مهارات تواصل شفهية وكتابية قوية لتلخيص مخاطر التجارة المعقدة للعملاء
• نزاهة عالية وحس أخلاقي قوي والقدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بمسؤولية
• القدرة على العمل بشكل مستقل في بيئة عمل عن بعد وإدارة مراجعة معاملات متعددة في وقت واحد
• مهارات تنظيمية قوية وترتيب اولويات الحالات المستعجلة أو عالية المخاطر بفعالية
• مهارات شخصية ممتازة ومهارات عمل ضمن الفريق
• الاستفادة من التكنولوجيا للتعلم المستمر وتحسين تقديم الخدمات
• إتقان استخدام برامج Microsoft PowerPoint و Word و Excel وتقديم العروض التقديمية
• مهارات تخطيط وتنفيذ وإعداد تقارير قوية
• مهارات تحليلية لتقييم وتفكيك عمليات قطاع الخدمات المالية بتركيز على المخاطر والضوابط
• مهارات ممتازة في حل المشكلات وإدارة أولويات العمل المتغيرة في بيئة متسارعة

المزايا

• حزمة تعويضات تنافسية ومكافآت مستندة إلى الأداء والقيمة المقدمة
• فرص للتعلم المستمر وتطوير المهارات للتعامل مع المتغيرات المستقبلية
• أدوات ومرونة للعمل وتحقيق أثر ملموس بالطريقة التي تناسب الموظف
• برامج قيادة تحولية وتدريب وتوجيه مستمر
• بيئة عمل متنوعة وشاملة

معلومات إضافية

• موقع الوظيفة: عمان، الأردن
• الوظيفة تتبع لممارسة إدارة مخاطر الخدمات المالية (FSRM) في شركة EY

التعليقات

لا توجد تعليقات منشورة حتى الآن.