Financial Crime Senior Supervisor بدوام كامل في عمّان

وصف الوظيفة

تقوم شركة بنك ABC في الأردن بتوظيف مشرف أول في الجرائم المالية، مسؤول عن مراقبة الامتثال للقوانين واللوائح والتعليمات التنظيمية، وتحليل الأنشطة التجارية والتحقق من التزامها بالمطلوبات القانونية.

المهام والمسؤوليات

• مراقبة الامتثال للقوانين واللوائح والتعليمات التنظيمية المعمول بها.
• تتبع المتطلبات التنظيمية الجديدة وتنسيق التنفيذ مع الأقسام ذات الصلة.
• مراجعة وتحضير السياسات والإجراءات للتأكد من توافقها مع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات المجموعة.
• مراجعة الأنشطة التجارية والمعاملات لرصد أي انتهاكات للامتثال.
• تحديد الفجوات والضعف والمخاطر التنظيمية المحتملة.
• متابعة الإجراءات التصحيحية عند الحاجة ومتابعة مسائل التدقيق الداخلي / الخارجي / التنظيمي لضمان إغلاق الفحوصات والتنقيحات بشكل timely.
• الإشراف على ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة المراقبة.
• مراجعة الإنذارات والمعاملات غير العادية وأي حالات تم تصعيدها.
• مراجعة متطلبات العناية الواجبة للعملاء ذوي المخاطر العالية عند الانضمام والمراجعات الدورية وتقديم الموافقات عند الحاجة.
• ضمان تصعيد النشاط المشبوه وإبلاغه بالشكل المناسب.
• مراقبة أداء الفريق والمواعيد النهائية.
• مراجعة جودة عمل الفريق إما من خلال دعم دور التدقيق (حيثما كان هناك حاجة) أو من خلال الضمان - من خلال أخذ عينات متكررة واختبار رقابي.
• إعداد تقارير امتثال دورية لرئيس الامتثال والإدارة العليا.
• دعم تطوير ضوابط الامتثال وأطر الحوكمة.
• الإبلاغ عن انتهاكات التنظيم، ونقص الضوابط، وتقدم معالجة الانتقادات.
• الإبلاغ عن مؤشرات الأداء الرئيسية للامتثال ونتائج المراقبة.
• تنسيق الردود على طلبات المنظمين.
• دعم عمليات التفتيش والتنقيحات التنظيمية.
• المساعدة في إعداد خطة الامتثال السنوية.
• دعم التحقيقات المتعلقة بالحالات المشتبه بها.
• دعم إجراء تقييم المخاطر للامتثال على مستوى المؤسسة.
• مراجعة وتقييم كشوف الأسماء والتنبيهات المتعلقة بالمعاملات.

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، الاقتصاد أو مجال ذي صلة.
• سنوات من الخبرة ذات الصلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المؤهلات

• معرفة قوية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال التنظيمي، ولوائح القطاع المالي.
• خبرة في مراقبة الامتثال، تقييم المخاطر، التحقيقات، وإعداد التقارير التنظيمية.
• شهادة مهنية: CAMs.
• يفضل وجود خبرة سابقة في دور إشرافي أو قيادة فريق.

المهارات المطلوبة

• معرفة ممتازة بأطر الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• معرفة ممتازة بالتعليمات والمتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة والتحقيقات وإعداد التقارير.
• معرفة ممتازة بمتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة الموسعة المتعلقة بالانضمام والمراجعات الدورية.
• مهارات تواصل وتفاعل شخصي قوية.
• القدرة على الإشراف على وتطوير موظفي الامتثال.
• القدرة على تفسير المتطلبات التنظيمية.
• القدرة على إدارة أولويات متعددة والوفاء بالمواعيد النهائية.

التعليقات

لا توجد تعليقات منشورة حتى الآن.