FATCA Officer بدوام كامل في عمّان

وصف الوظيفة

يهدف هذا الدور إلى دعم امتثال البنك لمتطلبات قانون الإفصاح عن الحسابات الأجنبية (FATCA) من خلال مراقبة تصنيفات العملاء ومؤشراتهم، ومراجعة التنبيهات والحالات المشتبه بها، وإعداد التقارير، والمتابعة على الإجراءات المطلوبة لضمان الامتثال التنظيمي وتقليل المخاطر المالية والقانونية.

المهام والمسؤوليات

• مراقبة متطلبات FATCA وتحديثات IRS وقوائم FFI والتوصية بالإجراءات المطلوبة.
• مراجعة تنبيهات FATCA، تصنيفات العملاء، والتغييرات في معلومات العملاء، والمتابعة على مؤشرات FATCA المحددة.
• مراجعة والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها في FATCA، والحسابات عالية القيمة، والعملاء غير المتعاونين، والتغييرات ذات الصلة في العملاء.
• الرد على الاستفسارات المتعلقة بـ FATCA من الفروع وأقسام البنك وتقديم التوصيات للمشرف المباشر.
• التحقق من دقة تصنيفات FATCA والوثائق الداعمة للأفراد والكيانات.
• دعم إعداد والتحقق من التقارير السنوية لـ FATCA والمساهمات المطلوبة لـ IRS.
• دعم الفروع والشركات التابعة للبنك في الخارج في تلبية متطلبات FATCA.
• مراقبة المبالغ المحتجزة وضمان الامتثال لمتطلبات الاحتباس المتعلقة بـ FATCA.
• المتابعة على الشهادات المطلوبة لـ FATCA والتنسيق مع الإدارات ذات الصلة.
• الحفاظ على سجلات FATCA والمراسلات والتقارير والوثائق الداعمة.
• مراقبة اللوائح الضريبية المحلية والدولية ذات الصلة والإبلاغ عن التطورات المهمة.
• المشاركة في تحديث سياسات وإجراءات وأشكال FATCA وبرامج التوعية/التدريب للموظفين.
• أداء المهام المتعلقة باستمرارية الأعمال والاستجابة للطوارئ حسب الحاجة.

المتطلبات

• درجة البكاليوس في المصارف، إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.
• خبرة مصرفية ذات صلة لا تقل عن 4 سنوات.
• إجادة اللغة الإنجليزية، مكتوبة وم spoken.
• مهارات تحليلية وحل مشكلات قوية.
• مهارات تواصل بين شخصية جيدة مع مستويات الإدارة المختلفة.
• مظهر مهني وسلوك بين شخصي جيد.
• مهارات كمبيوتر جيدة والقدرة على العمل مع الأنظمة المصرفية ذات الصلة.
• فهم جيد لمتطلبات FATCA والامتثال المصرفي.

التعليقات

لا توجد تعليقات منشورة حتى الآن.