Compliance Analyst بدوام كامل في عمّان

وصف الوظيفة

تسعى شركة إيكويتي (Equiti Group) لضم محلل امتثال (Compliance Analyst) إلى فريق عملها في مكتب عمان، الأردن. يتولى الشاغر مسؤولية دعم رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في حماية الشركة من مخاطر الجرائم المالية والحيال الداخلي والخارجي، وتطبيق الأنظمة والتوجيهات الرقابية بنجاح، إلى جانب مراقبة معاملاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإحالة الحالات المشبوهة للتحقيق.

المهام والمسؤوليات

• مراجعة تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) الواردة عبر نظام مراقبة المعاملات أو المراجعات اليدوية وإحالتها لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO).
• تحديد المخاطر ضمن نطاق الامتثال وأنشطة المراقبة وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.
• الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بجميع أنشطة الامتثال، مثل سجل الشكاوى، ونتائج التحقيقات، وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs).
• المشاركة في إعداد المواد التدريبية وتقديم التدريب للموظفين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، والعقوبات المالية المستهدفة، ومكافحة الرشوة والفساد (ABC)، والامتثال التنظيمي.
• العمل كنقطة اتصال أولى للتحقيق في الشكاوى وفقاً لسياسة التعامل مع الشكاوى المعتمدة.
• متابعة تطبيق برنامج مراقبة الامتثال وتحديثه وإجراء مراجعات دورية لسلامته، وتقديم تقارير شهرية بالنتائج والمخالفات لمسؤول (MLRO).
• إجراء مراجعة دورية للسياسات والإجراءات للتأكد من مواكبتها للقوانين واللوائح، وتحديثها سنوياً على الأقل أو عند حدوث تغيير جوهري.
• ضمان تقييم استفسارات وتقارير الامتثال فوراً، والتحقيق فيها بفاعلية وإنجازها في الوقت المناسب.
• تقديم الدعم لفريق معرفة عميلك (KYC) والرد على استفساراتهم.
• مراجعة الحسابات دورياً ومراقبة التغيرات في تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال للعملاء وتحديث درجات المخاطر عند اللزوم.
• الموافقة على المواد التسويقية والترويج المالي (FinProm) والتأكد من توافقها مع اللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• مراجعة طلبات السحب ضمن حدود معينة والتأكد من موافقتها للسياسات والإجراءات الداخلية.
• القيام بمهام رئيس قسم الامتثال ومسؤول (MLRO) أثناء غيابهما.
• إعداد تقارير معلومات الإدارة (MI) لرئيس قسم الامتثال بشكل شهري ونصف سنوي.

المتطلبات

• خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في مجال الامتثال، ويفضل أن تكون في قطاع الخدمات المالية.
• يفضل وجود خبرة سابقة في العمل مع شركات الوساطة المحلية ومعرفة بلوائح الأسواق المالية.
• يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة مهنية في الامتثال مثل (ACAMS) أو (ICA).

المؤهلات

• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

المهارات المطلوبة

• مهارات تنظيم وتنفيذ ممتازة والقدرة على إدارة الأولويات والمواعيد النهائية المتداخلة.
• تعتبر خبرة إدارة المشاريع المسبقة ميزة إضافية.
• الثقة في استخدام المبادرة الشخصية وتطبيق التقدير المهني في بيئة العمل.
• القدرة على بناء علاقات عمل قوية مع المكاتب الأمامية والزملاء في أقسام الامتثال وتكنولوجيا المعلومات عالمياً.
• الحماس والرغبة المستمرة في التعلم والتطوير.
• معرفة عملية عميقة بالقواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة والمنتجات والبنية التحتية للأسواق المالية.
• مهارات اتصال ممتازة شفهياً وكتابياً مع القدرة على شرح المفاهيم والسيناريوهات المعقدة بوضوح للإدارة العليا.
• مهارات جيدة في صياغة السياسات واللوائح.
• مهارات ممتازة في استخدام مجموعة برامج Microsoft Suite (Excel, Word, PowerPoint).

المزايا

• حزمة رواتب تنافسية.
• مكافآت سنوية/دوريات قائمة على الأداء.
• تغطية التأمين الطبي للموظف وأفراد عائلته.
• خيارات عمل ذكية (Smart working options).
• مبادرات صحة ورفاهية الموظفين.
• فرص تطوير مهني مخصصة.
• وجبات غداء مقدمة في المكتب.
• تنظيم فعاليات وأنشطة دورية للشركة.

معلومات إضافية

• توفر الشركة بيئة عمل قائمة على التنوع والتعاون الدولي وتدعم الفرص والتطوير المهني لموظفيها.
• الشركة هي كارفر فرص متكافئة (Equal opportunity employer).

طريقة التقديم

التعليقات

لا توجد تعليقات منشورة حتى الآن.