Anti - Money Laundry & Terrorism Financing- AML Unit Manager بدوام كامل في عمّان

وصف الوظيفة

يسعى بنك الأردن، المؤسسة المالية الرائدة في الأردن، إلى استقطاب مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/TF) يتمتع بكفاءة وخبرة عالية للانضمام إلى فريقه في عمان. يتولى الشاغر مسؤولية قيادة وإدارة جهود البنك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية، بالإضافة إلى حماية سمعة البنك وأمنه المالي من الأنشطة غير المشروعة.

المهام والمسؤوليات

• قيادة وإدارة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل البنك وضمان التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات والضوابط
• تطوير برنامج شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصيانته بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية
• متابعة التحديثات الخاصة بقوانين ولوائح وأفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان استمرار امتثال البنك
• تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك وتطبيق تدابير التخفيف المناسبة لها
• الإشراف على عملية العناية الواجبة تجاه العملاء (Customer Due Diligence)، بما في ذلك مراجعة واعتماد علاقات العملاء ذوي المخاطر العالية
• تنظيم وإجراء برامج تدريب وتوعية منتظمة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي البنك
• إدارة وتحقيق المعاملات المشبوهة وأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة، وضمان تقديم التقارير للجهات المعنية في الوقت المناسب
• التعاون مع الأطراف المعنية الداخلية والخارجية، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية في المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• إعداد وتقديم تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الإدارة العليا والجهات التنظيمية
• إجراء تقييمات دورية للمخاطر وعمليات تدقيق داخلي لضمان الامتثال وفعالية الضوابط

المتطلبات

• خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال امتثال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/TF)، ويفضل أن تكون ضمن القطاع المصرفي
• خبرة سابقة في إدارة وقيادة وحدة أو فريق عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• معرفة قوية بقوانين ولوائح وأفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• فهم عميق لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (Customer Due Diligence)، والعناية الواجبة المعززة (Enhanced Due Diligence)، وإجراءات اعرف عميلك (KYC)
• معرفة بأنظمة وبرامج مراقبة ومتابعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المؤهلات

• درجة البكالوريوس في المالية، القانون، أو أي مجال ذي صلة
• درجة الماجستير أو الحصول على شهادات مهنية متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر ميزة إضافية

المهارات المطلوبة

• مهارات تحليلية وتحقيقية ممتازة مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل
• مهارات تواصل وعلاقات شخصية ممتازة
• القدرة على العمل بشكل مستقل والتعاون بفاعلية مع الفرق متعددة الوظائف
• قدرات قوية في حل المشكلات واتخاذ القرارات
• القدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بسرية تامة وكتمان

التعليقات

لا توجد تعليقات منشورة حتى الآن.