AML & Risk Expert بدوام كامل في عمّان

وصف الوظيفة

تعلن شركة أورانج الأردن (Orange Jordan) في عمان عن حاجتها لخبير إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال (AML & Risk Expert). يتولى الشاغل لهذا المنصب مسؤولية مراقبة الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات البنك المركزي الأردني، وإجراء مراجعات العناية الواجبة للعملاء، بالإضافة إلى تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية والمالية والامتثال والاحتيال وتطوير أطر وإجراءات إدارة المخاطر وإعداد التقارير التنظيمية للجهات المعنية.

المهام والمسؤوليات

• مراقبة الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، ومتطلبات البنك المركزي الأردني (CBJ)، والسياسات الداخلية للشركة.
• مراجعة المعاملات المشبوهة والتحقيق في الأنشطة غير العادية.
• إجراء مراجعات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
• ضمان التنفيذ السليم لضوابط معرفة العميل (KYC) وفحص قوائم العقوبات (Sanctions Screening).
• إعداد التقارير التنظيمية والامتثال المتعلقة بأنشطة مكافحة غسل الأموال.
• التنسيق مع الجهات التنظيمية والمدققين والإدارات الداخلية في المسائل المتعلقة بالامتثال.
• دعم وتنظيم جلسات التوعية والتدريب الخاصة بمتطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
• تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية والمالية والامتثال والاحتيال عبر كافة العمليات التجارية.
• إجراء تقييمات دورية للمخاطر وتقييم مدى فعالية الضوابط الرقابية الحالية.
• تطوير وصيانة سجلات المخاطر (Risk Registers) ومؤشرات المخاطر وخطط الحد من الآثار (Mitigation Plans).
• مراقبة مستوى التعرض للمخاطر والتوصية بالإجراءات التصحيحية والوقائية لتقليل الأثر المحتمل.
• المشاركة في التحقيق في الحوادث وتحليل الأسباب الجذرية وأنشطة معالجة المخاطر.
• مراجعة المنتجات والخدمات والعمليات الجديدة لتحديد المخاطر المحتملة قبل إطلاقها والتطبيق العملي.
• ضمان توافق الأنشطة التجارية مع مستوى تقبل المخاطر (Risk Appetite) للشركة والمتطلبات التنظيمية.
• دعم تطوير وتحسين أطر عمل وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
• إعداد تقارير ومؤشرات المخاطر اللوحية (Dashboards) بشكل دوري للإدارة واللجان المعنية.
• متابعة نتائج التدقيق وفجوات الامتثال وخطط العمل المتعلقة بالمخاطر حتى إغلاقها بشكل كامل.
• تقييم المخاطر المتعلقة بالأطراف الخارجية والموردين والتحقق من تطبيق الضوابط الكافية.
• تعزيز ثقافة التوعية بالمخاطر بين الإدارات المختلفة ودعم مبادرات التحسين المستمر.

المتطلبات

• خبرة عملية تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات في مجال إدارة المخاطر، والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)، وإعداد التقارير التنظيمية.

المؤهلات

• درجة البكالوريوس في إدارة المخاطر، العلوم المالية، إدارة الأعمال، أو المحاسبة.
• الحصول على شهادات مهنية متخصصة في مجالات مكافحة غسل الأموال والامتثال والمخاطر مثل CAMS أو CCM أو GRCP أو CRMA.

المهارات المطلوبة

• معرفة متعمقة بتعليمات البنك المركزي الأردني (CBJ) ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
• إتقان إجراءات العناية الواجبة (CDD/EDD) ومعرفة العميل (KYC) وفحص العقوبات.
• القدرة على تحليل المخاطر التشغيلية والمالية ومخاطر الاحتيال وإعداد تقييمات الفعالية للضوابط.
• مهارات التحقيق في الحوادث وتحليل الأسباب الجذرية وصياغة خطط معالجة المخاطر.
• إدارة وتقييم مخاطر الأطراف الخارجية والموردين.

التعليقات

لا توجد تعليقات منشورة حتى الآن.